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[单选题]通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的哪个阶段？（）
A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
E.
F.略
G.略
[判断题]在委托、受托双方初步达成委托代理意向后，委托人需向受托人账户存入委托购买债券金额50%比例的资金。
A.正确
B.错误
[判断题]在开展代理债券买卖业务前，受托人应与委托人签订委托代理协议。未签订委托代理协议，受托人可以为委托人提供代理服务。
A.正确
B.错误
[单选题]个人委托他人办理新入网手续的，营业厅要求受托人出示（ ）证件，并对证件真实性、受托人人证一致性、“一证五卡”等进行查验；
A.用户或者受托人的有效证件
B.受托人的有效证件
C.用户和受托人的有效证件
D.用户的有效证件
[单选题] 存款人不得()银行结算账户,不得利用银行结算账户套取银行信用。1分
A.出租、出借
B.伪造、涂改倒卖
C.伪造变造、涂改倒卖
D.涂改倒卖、出租、出借
[判断题]委托人和受托人都不可成为信托关系的受益人。
A.正确
B.错误
[多选题]排查发放空壳公司贷款的审计方法包括（）。
A.查看营业执照、财务报表、商务合同或订单、银行流水等资料
B.对财务数据的合理性进行分析
C.查看“企查查”、全国企业信用信息公示系统网
D.审核信贷人员到借款人经营场所实地核实的影像资料
E.到自来水公司、电力公司等地，实地核实借款人用水、用电情况
[单选题]发生保险事故后，如果索赔申请人不能亲自到保险公司办理，而是委托他人代为办理，则受托人必须提交的文件是()。
A.申请人填写的《出险通知书》
B.申请人填写的《索赔申请书》
C.申请人签署的《出险授权委托书》
D.申请人签署的《理赔授权委托书》
[判断题][第253题]存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用1分
A.正确
B.错误
[多选题]银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规，不得利用银行结算账户进行( )活动。
A.A.偷逃税款
B.B.逃废债务
C.C.套取现金
D.D.其他违法犯罪活动
[判断题][第85题] 判断题: 存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用1分
A.正确
B.错误
[单选题] 企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管理系统，审核企业基本存款账户( )，未通过审核的不得为其开立基本存款账户。
A.合法性
B.真实性
C.合规性
D.唯一性
[单选题][第240题] 单选题: 存款人不得（）银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。1分
A.出租、出借
B.伪造、涂改倒卖
C.伪造变造、涂改倒卖
D.涂改倒卖、出租、出借
[多选题]空壳公司一般具备以下某项或某几项特征（ ）。
A.公司成立的必要手续齐备，已办理注册登记，取得营业执照及法律规定的特殊经营资质
B.已做好公章等法律要求的文件
C.没有实际经营业务
D.无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件
E.账户无经营流水或只有少量其他资金往来
F.无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假
