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[多选题] 根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发[2012]127号）规定，授信方面不得存在哪些行为。（ ）
A.利用职务之便为本人或关系人获取银行信用
B.使用或串通客户使用虚假资料获取银行信用
C.违规出具信用证或其他保函、票据、存单等
D.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
[多选题] 根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发[2012]127号）规定，对账方面不得存在哪些行为。（ ）
A.制度规定不允许参与对账的人员参与对账
B.不按规定审核对账回执
C.不按规定处理存在问题的对账回执
D. 对账率未达100%
[多选题] 根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发[2012]127号）规定，银行账户管理方面不得存在哪些行为。（ ）
A. 获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息
B.利用客户账户过渡本人资金
C. 通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
E.空存、空取资金
[多选题] 根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发[2012]127号）规定，在办理柜台业务中（ ）行为严禁发生。
A.复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码（或口令）
B.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
C.不确认客户真实意愿授权办理业务
D.不审核凭证授权
[多选题]根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发[2012]127号）规定，柜员卡使用方面不得存在哪些行为。（ ）
A.复制、盗用、超权持有操作卡
B.将个人名章、操作卡、授权卡交他人使用
C.使用他人个人名章、操作卡、授权卡办理业务
D.使用他人密码（或口令等）办理业务
[多选题]根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发[2012]127号）规定，办理开户、变更、挂失方面不得存在哪些行为。（ ）
A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时不核对企业证明文件原件，不核查单位法定代表人、授权经办人身份
B.受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息
C.违规出具信用证或其他保函、票据、存单等
D.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
[多选题]根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发[2012]127号）规定，办理具体柜台业务方面不得存在哪些行为。（ ）
A.柜员办理本人业务
B.柜员明知是违规办理的业务不抵制、不报告
C.代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备
D.代客户保管客户存单、卡、折
[多选题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》中对（ ）方面作出禁止行为。
A.柜员卡使用方面
B.授信方面
C.对账方面
D.业务授权方面
[单选题]严禁柜台违规行为防范案件 风险的工作意见 2011 年，银行业金融机构（以下简称银行机构）柜台业务操 作环节发生多起重大恶性案件，涉案金额数以（）计，造成巨额资 金损失，形成重大声誉风险。
A.万
B.百
C.亿
D.千
[单选题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第一条第七点规定:对账方面,不得存在以下行为:1.制度规定不允许参与对账的人员参与对账;2.不按规定审核对账( );3.不按规定处理存在问题的对账回执。(0.29分)
A.人员
B.信息
C.数据
D.回执
[单选题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第一条第八点规定:授权方面,不得采取以下手段套取银行信用:1.利用职务之便为本人或( )获取银行信用。(0.29分)
A.亲戚
B.熟人
C.关系
D.领导
[单选题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第一条第八点规定:授信方面,不得采取以下手段套取银行信用:……2.使用或串通客户使用( )获取银行信用;3.违规出具信用证或其它保函、票据、存单。(0.29分)
A.他人资料
B.虚假资料
C.诈骗方式
D.违规方式
