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[单选题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第一条第七点规定:对账方面,不得存在以下行为:1.制度规定不允许参与对账的人员参与对账;2.不按规定审核对账( );3.不按规定处理存在问题的对账回执。(0.29分)
A.人员
B.信息
C.数据
D.回执
[单选题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第一条第八点规定:授信方面,不得采取以下手段套取银行信用:……2.使用或串通客户使用( )获取银行信用;3.违规出具信用证或其它保函、票据、存单。(0.29分)
A.他人资料
B.虚假资料
C.诈骗方式
D.违规方式
[单选题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第一条第八点规定:授权方面,不得采取以下手段套取银行信用:1.利用职务之便为本人或( )获取银行信用。(0.29分)
A.亲戚
B.熟人
C.关系
D.领导
[判断题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第一条第四点规定:办理开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下行为:1.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时,不核对企业证明文件原件,不核查单位法定代表人、授权经办人身份。
A.正确
B.错误
[单选题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第一条第一点规定:柜员卡使用方面,不得存在以下行为:1.( )、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码(或口令等)。(0.29分)
A.复制
B.违规
C.混用
D.借用
[单选题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第一条第二点规定:重要物品保管、使用方面,不得存在以下行为:违反领用、登记、交接、作废和销毁制度将( )保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人保管、使用。(0.29分)
A.本人
B.他人
C.部门
D.上级