更多"[单选题]委托符合规定的第三方开展收益所有人身份识别工作的，受益所有人"的相关试题:
[判断题]委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方承担。
A.正确
B.错误
[多选题]医保经办机构或委托符合规定的第三方机构,对定点医药机构开展绩效 考核,建立定点医药机构准入退出动态管理机制.考核结果与( )等挂钩, 医疗保障行政部门对定点医药机构准入退出、协议履行情况、基金使用情况、医疗服务行为等进行监督。
A. 统筹基金结算
B.年终清算
C.质量保证金退还
D.协议续签
[判断题]义务机构可以委托任意第三方机构开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构委托第三方机构开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人设分识别的最终责任由该第三方机构承担。
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A.该机构接受反洗钱监管
B.该机构
C.该机构所在国家或者地区
D.该机构受到反洗钱处罚
[单选题]我行在开展非自然人客户受益所有人身份识别时应采用哪些方法|综合分析非自然人客户的具体情况（）
A.真实与完整
B.安全与全面
C.定量与定性
D.持续与真实
[判断题]受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[单选题]委托他人领取价值在()物品或重要资料的，应要求受委托人出具委托证明和本人身份证件复印件。
A.万元以上
B.千元以上
C.五千元以上
D.二千元以上
[单选题]1.71 机动车所有人可以委托代理人代理申请_____。
A.共同所有人变更
B.申请补领机动车登记证书
C.转让登记
D.机动车灭失注销
[判断题]开展委托业务时，应明确相关方的权利义务，严格限定受托责任，不得开展各种形式的“假委托”业务，垫付的资金应确保在合理的范围内。
A.正确
B.错误
[判断题]2.6 机动车所有人可以委托代理人代理申请各项机动车登记和业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
[判断题]企业可委托对外开展安全生产教育培训业务的机构开展从业人员的安全生产教育培训。
A.正确
B.错误
[单选题]信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、（ ）以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
A.受益人
B.管理人
C.实际控制人
D.责任人
[多选题]农业银行各机构与客户业务关系存续期间,应持续开展客户身份识别与尽职调查。客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期,但以书面说明形式提出合理理由的,在文件更新期间,视风险程度,依次采取_________等控制措施,书面说明随客户资料专夹保管。
A.限制交易金额和频次
B.限制非柜面交易
C.暂停办理业务
D.终止客户关系
[判断题]义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，在需要时能够从第三方机构处获取客户身份识别证明和其他相关资料的复印件或影印件即可。
A.正确
B.错误
