更多"[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应"的相关试题:
[判断题]各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。
A.正确
B.错误
[判断题]银行员工对于涉案账户应重新核实客户身份，如其未在3个工作日内向银行重新核实身份的，应当对账户开户人名下银行账户暂停非柜面业务
A.正确
B.错误
[判断题]账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作，依法采取查询、冻结等措施，配合有权机关开展账户线索核查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]首次客户身份识别重点贯彻账户实名制规定，同时需要进一步了解是否存在背后控制操纵客户情况。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[单选题]发行单位结算卡的银行必须遵循（）原则，认真履行客户身份识别制度和账户实名制。
A.了解你的客户
B.知道你的客户
C.清楚你的客户
D.明白你的客户
[判断题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.检察
B.公安
C.工商行政管理
D.税务
[判断题]判断题(本题1分)进行客户身份识别,不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]要加强线上申请开立账户的客户意愿核实，严禁使用客户经理手机为客户操作办理线上业务，使用公共手机除外。
A.正确
B.错误
[判断题]身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就越高。
A.正确
B.错误
[判断题]客户撤销密码器或删除账户，需提供全套账户资料并核实（）
A.正确
B.错误
[单选题]开户机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向开户机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户()。
A.暂停非柜面业务
B.冻结该账户
C.中止该账户所有业务
D.销户
[单选题]客户账户因身份证过期被冻结，如客户因特殊原因无法及时到柜面办理更新手续的，可与营业机构约定在合理期限内到柜面办理证件更新，最长不得超过自申请日起（）
A.1个月
B.6个月
C.3个月
D.1年
[单选题]对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系（ ）进行核实，并留存电话记录等联系资料。
A.代理人亲友
B.被代理人
C.被代理人亲友
D.当地公安部门
