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[多选题]按照《齐鲁村镇银行反洗钱集中处理实施细则》以下属于营业机构职责的是( )
A.负责可疑交易报告相关的客户身份初次识别、重新识别、持续识别等工作√
B.可疑交易涉及的开户机构、交易机构或业务条线,负责配合做好协查工作。√
C.做好可疑行为监测工作,一旦发现疑点要于当日录入反洗钱系统,增加反洗钱系统提取可疑交易的准确性√
D.负责系统自动提取可疑交易的报送工作
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，中国人民银行及其省一级分支机构发现（），需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。
A.金融机构按照规定报告的大额交易活动
B.金融机构报告的大额现金交易活动
C.金融机构报告的异常资金交易活动
D.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制定（）
A.调查准备方案
B.调查实施方案
C.行动实施方案
D.具体实施方案
[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，以下哪些可以成为查阅、复制对象（）。
A.被调查对象的开户申请书
B.资金交易明细清单
C.与被调查对象有关的电子数据
D.监控录像
E.代办人身份证明
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，当接到（）的《解除临时冻结通知书》时，金融机构应当立即解除临时冻结。
A.中国人民银行
B.上级主管部门
C.公安机关
D.银监部门
[单选题]权利证明为齐鲁村镇银行的存单.凭证式国债.本行或他行银行承兑汇票时,保管员须同( )鉴别其真伪,在入库清单上签字确认。
A.营业室主任
B.会计主管
C.另一名保管员
D.一名二级柜员
[多选题]有下列情形之一的,齐鲁村镇银行可以法定方式处分单位定期存款单( )。
A.质押合同期满,借款人未按期归还贷款本金和利息的√
B.借款人或出质人被宣告破产或解散的√
C.借款人或出质人违约,齐鲁村镇银行应需依法提前收回贷款的√
D.借款人已归还贷款
[多选题]《齐鲁村镇银行押品权证保管操作规程》中所指的利证明包括( )。
A.凭证式国债
B.银行承兑汇票
C.质押存单
D.他项权证
