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发布时间:2020-06-20 22:27:06
[多选题]按照《齐鲁村镇银行反洗钱集中处理实施细则》以下属于营业机构职责的是( )
A.负责可疑交易报告相关的客户身份初次识别、重新识别、持续识别等工作√
B.可疑交易涉及的开户机构、交易机构或业务条线,负责配合做好协查工作。√
C.做好可疑行为监测工作,一旦发现疑点要于当日录入反洗钱系统,增加反洗钱系统提取可疑交易的准确性√
D.负责系统自动提取可疑交易的报送工作
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