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[单选题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（ ）。
A.12个月
B.24个月
C.36个月
D.48个月
[单选题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（ ）个月。
A.12
B.18
C.24
D.36
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循（ ）原则。
A.全面性
B.客观性
C.匹配性
D.灵活性
[多选题](多选题）
本行定期开展机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，若本行固有风险或剩余风险处于较高及以上等级，自评估周期应不超过（）个月。
A.48
B.36
C.24
D.12
[单选题]法人金融机构应当指定一名（ ）全面负责洗钱风险自评估工作。
A.董事会成员
B.监事会成员
C.高级管理人员
D.反洗钱领导小组成员
[单选题]洗钱风险自评估的性质与程度应当与法人金融机构自身经营的性质和规模相匹配，国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为（ ）水平的行业机构，或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。
A.中等以下风险
B.中风险
C.中高以下风险
D.低风险
[单选题]法人金融机构应当指定一名（ ）全面负责洗钱风险自评估工作，建立包括反洗钱牵头部门和业务部门、稽核与内审部门等在内的领导小组。
A.高级管理人员
B.中级管理人员
C.单位负责人
D.反洗钱牵头部门负责人
[单选题](单选题）
开展机构洗钱风险自评估是为本法人机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，应充分运用风险自评估结果，准确掌握本行实际（）及其分布，采取有针对性的措施有效控制风险，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。
A.风险状况
B.风险程度
C.风险等级
D.风险结构
[判断题]金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。
A.正确
B.错误
[多选题]营利法人应当设执行机构。执行机构行使的职权有（ ）
A. 召集权力机构会议
B. 决定法人的经营计划
C. 决定法人的投资方案
D. 决定法人内部管理机构的设置
[单选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，定期评估指定期对本机构洗钱风险开展全面评估，原则上自评估的周期不超过（）个月。 "
A.12
B.24
C.36
D.48
"
[判断题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银发［2021］1号文件）第七条“法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面：（一）地域环境；（二）客户群体；（三）产品业务（含服务）；（四）渠道（含交易或交付渠道）
A.正确
B.错误
[判断题]法人以其主要办事机构所在地为住所。办理法人登记时,应当将主要办事机构所在地登记为住所。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（ ）个月。
A.12
B.18
C.24
D.36
[多选题]法人应当依法成立。法人应当有自己的（ ）
A. 名称
B. 组织机构
C. 住所
D. 财产或者经费
[单选题]残缺、污损人民币持有人同意法人机构认定结果的，对兑换的残缺、污损人民币硬币，法人机构应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖（ ）戳记。
A.全额
B.半额
C.兑换
D.硬币
[多选题]应当定期向农村合作金融机构申报所持有的本机构股份及变动情况；且在任职期间及离职后6个月内不得转让其所持有的本机构股份，但司法强制处置的除外。
A. 董事
B. 监事
C. 高级管理人员
D. 股份超过1%股东
