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[单选题]法人金融机构应当指定一名（ ）全面负责洗钱风险自评估工作，建立包括反洗钱牵头部门和业务部门、稽核与内审部门等在内的领导小组。
A.高级管理人员
B.中级管理人员
C.单位负责人
D.反洗钱牵头部门负责人
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循（ ）原则。
A.全面性
B.客观性
C.匹配性
D.灵活性
[判断题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过36个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（ ）。
A.12个月
B.24个月
C.36个月
D.48个月
[单选题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（ ）个月。
A.12
B.18
C.24
D.36
[单选题]洗钱风险自评估的性质与程度应当与法人金融机构自身经营的性质和规模相匹配，国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为（ ）水平的行业机构，或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。
A.中等以下风险
B.中风险
C.中高以下风险
D.低风险
[判断题]金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]施工现场应当确定一名防火负责人，具体负责施工现场的防火工作，配备或者指定防火工作人员，负责日常防火安全管理工作。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银发［2021］1号文件）第七条“法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面：（一）地域环境；（二）客户群体；（三）产品业务（含服务）；（四）渠道（含交易或交付渠道）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当在经董事会或者高级管理层审定之日起15个工作日内，将洗钱和恐怖融资风险自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
A.正确
B.错误
[判断题]仓库应当确定一名主要领导为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作，其主要职责是贯彻部署消防工作、制定落实规章制度、组织消防宣传培训、及时检查隐患、组织扑救初起火灾、消防工作总结与奖惩等几个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]法人应当依法成立。法人应当有自己的（ ）
A. 名称
B. 组织机构
C. 住所
D. 财产或者经费
[判断题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，责任自负、风险自担，不受法律保护。
A.正确
B.错误
[判断题] 网点应每周指定一名网点负责人或大堂值班经理查看业务运营风险管理系统推送任务情况,区分不同情况及时核实处理。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统全面风险管理指引》规定，法人机构应当将全面风险管理纳入内部审计范畴，定期审查和评价全面风险管理的充分性和有效性。
A.正确
B.错误
