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[单选题] 对代理行客户开展本业务条线尽职调查的具体实施部门是（ ）。
A. 总行业务部门
B. 分行业务部门
C. 总分行业务部门
D. 总分支行业务部门
[多选题]实地调查对客户实施的现场调查，内容主要包括
A.账务核实：“账表、账账、账实”是否相符
B.与客户面谈：受访人员、调查人员签名确认，上传C3
C.实地走访：经营场所、生产车间、施工现场；固定资产、存货；抵（质）押物。
D.走访政府有关部门、金融同业、中介机构
[多选题]针对政务大数据共享交换领域，以下哪些属于客户在具体实施中面临的痛点？
A.数据如何融合共享
B.信用评价模型如何建立
C.缺乏一体化政府服务
D.数据汇集后如何应用
E.模型的训练及开发
[判断题]30．双人调查时，可由参与调查的客户经理根据具体情况决定采取同步调查或分步调查方式。（）
A.正确
B.错误
[单选题]供电方案指供电企业根据客户的用电需求，制定并与客户协商确定的电力供应具体实施方案。供电方案可作为客户受电工程规划立项以及（ ）的依据。
A.设计
B.施工建设
C.实施
D.设计、施工建设
[多选题]根据外管局《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》,银行对客户调查中,对客户提供的身份证明.业务状况等资料的( )进行认真核实,将核实过程和结果以书面形式记载。
A.合法性;
B.真实性;
C.有效性;
D.一致性。
[单选题]以下属于客户经理在受理调查环节不得实施的行为是（）。
A.对信贷业务的合规性、 安全性和盈利性及客户资料的真实性、 生产经营状况进行调查
B.对保证人、 抵（ 质） 押物等第二还款来源的充足性、 真实代偿意愿进行核查 C.发现客户提供虚假的财务报表和客户信息后及时进行纠正
C.根据业务需要人为提高客户信用等级
[判断题]实地调查原则上由两名调查人员实施，特殊情况可以单人实地调查
A.正确
B.错误
[单选题]( )是被调查人为了逃避调查机关的调查,而在实施作案过程中或者在调查人员办案过程中实施对抗、阻碍活动而生成的数据。
A.隐蔽性证据
B.再生性证据
C.补充性证奎
D.必要性证据
[判断题]省联社其他业务部门负责对本业务条线相关的客户风险等级分类工作的执行情况进行监督检查，并对本条线相关的客户洗钱风险等级分类的有效性和规范性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]人民银行各单位、各业务部门主要负责人对本单位、本业务条线内部控制的建立健全和有效实施负领导责任。
A.正确
B.错误
[判断题]有限公司可以向贸易中心申请委托客户服务中心实施具体测评。申请同时有限公司应提供测评问卷,并明确抽样客户、测评时间等相关要求。( )
A.正确
B.错误
[填空题]对于严格按照授信业务流程及有关法规,在客户调查和业务受理.授信分析与评价.授信决策与实施.授信后管理和问题授信管理等环节都勤勉尽职地履行职责的授信工作人员,授信一旦出现问题,可视情况（）。
[多选题]有限公司是客户关系管理的实施部门,具体负责:( )
A.客户入网、退网的相关管理工作
B.为客户提供卷烟商品供应服务
C.对客户信息进行及时维护
D.按《上海卷烟销售网络入网协议》规定,对违约客户根据违约性质采取相应的制裁措施
