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[多选题]加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外行为，（ ）。
A.严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用；
B.严禁员工与客户非正常资金往来；
C.严禁员工组织、参与民间融资或非法集资；
D.严禁员工从理与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职。
[简答题]加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为有哪些？
[多选题]加强对员工异常行为的监督和排查,重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为,下列正确的有( )。
A.严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用。
B.严禁员工与客户发生非正常资金往来。
C.严禁员工组织、参与民间融资或非法集资。
D.严禁员工从事与本行(社)有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职。
[多选题]加强对员丁异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为，
A.严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用：
B.严禁员工与客户发生非正常资金往来：
C.严禁员工组织、参与民间融资或非法集资；
D.严禁员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职。
[多选题]健全落实员工行为排查制度。对员工下列哪些异常行为加强排查力度?( )
A.员工参与民问借贷
B.员工参与非法集资
C.员工消费及负债
D.员工频繁请假
[判断题]制定完善员工异常行为排查制定,落实机构负责人对员工的管理、教育和监督职责。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]员工异常行为排查基本原则：
A.依法合规、客观公正
B.主动预防、教育为先
C.严格保密、尊重隐私
D.分级管理、逐级负责
[多选题]员工异常行为排查主要包括（ ）。
A.日常排查
B.集中排查
C.随即抽查
D.定期排查
[判断题]银行要加强对员工的管理,组织对员工异常行为排查,但对于家族等状况属于隐私不用排查。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]通过( )等方式,加大对员工的异常行为的排查力度。
A.员工互查
B.系统筛查
C.问卷调查
D.家访谈心
E.外部走访
[单选题]银行业金融机构要认真组织开展员工异常行为排查，严查基层负责人及其员工（ ）等行为。
①违法违规对外提供担保 ②私售“飞单”
③误导或诱导购买投资理财产品 ④与社会不法中介勾结从事非法进入活动
A.①②③
B.①②③④
C.①②④
D.②③④
[单选题]商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。建立对员工异常行为的内部举报制度，并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。应采取约谈、交流、轮岗等适当措施防患于未然，不包括以下哪一项( )。
A.消费异常
B.交友复杂
C.有不良嗜好
D.消费简单
[单选题]（）是指通过员工异常行为排查系统筛查疑点信息，在线下进行核实查证的排查方式。
A.线下排查
B.常规排查
C.系统排查
D.线上排查
[多选题]认真组织开展员工异常行为排查，重点关注员工（ ）和家族状况等情况，严查基层负责人及员工违法违规对外提供担保、私售“飞单”、导或诱导购买投资理财产品、与社会不法中中介勾结从事非法金融活动等行为。
A.工资异常
B.行为异常
C.社交异常
D.收入异常
