更多"[单选题] 《反洗钱法》规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往"的相关试题:
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结、是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A.正确
B.错误
[判断题]GUO-国务院反洗钱行政主管部门仅在客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时有权要求银行采取临时冻结措施,且不得超过48小时。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向( )报告。
A.海关
B.中国人民银行总行
C.中国人民银行当地分支机构
D.公安机关
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准 可以采取临时冻结措施 临时冻结不得超过( )。
A.24小时
B.48小时
C.5天
D.7天
[单选题] 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（ ） 措施。
A. 、管理
B.、冻结
C.、转移
D.、查封
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金( )的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
[单选题] 题目:客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取( )措施。
A.临时冻结
B.强制冻结
C.临时管控
D.强制管控
E.
F.
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的有效期为( )。
A.24小时
B.48小时
C.3天
D.7天
[判断题]《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》规定，调查组应依据故障、差错调查所确定的事实，通过对直接原因和间接原因的分析，确定故障、差错中的直接责任者和间接责任者。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查组成员应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系。
A.正确
B.错误
[单选题]名单监控统一查控平台的尽职调查工作记录及调查报告，通过尽职调查所获取的进一步客户信息及交易信息自当年计起至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.30
D.永久保存
[判断题]错账冲正不按规定办理，例如涉及到客户账户的错账冲正没有得到客户同意或没有让客户签字确认，易造成客户投诉，对我行声誉造成影响。
A.正确
B.错误
