更多"[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政"的相关试题:
[单选题]客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过( )小时。
A. 12
B. 24
C. 48
D. 72
[单选题] 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（ ） 措施。
A. 、管理
B.、冻结
C.、转移
D.、查封
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金( )的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
[单选题] 题目:客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取( )措施。
A.临时冻结
B.强制冻结
C.临时管控
D.强制管控
E.
F.
[单选题] 题目:经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过( )。
A.二十四小时
B.三十六小时
C.四十八小时
D.一百小时
E.
F.
[判断题]经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 《反洗钱法》规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。反洗钱临时冻结不得超过( )小时。
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
[多选题] 题目:根据《反洗钱法》调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的( )。
A.账户信息
B.交易记录
C.家庭信息
D.有关资料
E.
F.
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主 管部门负责人批准,可以采取（ ）措施。
A.A.扣划
B.B.临时冻结
C.C.冻结
D.D.保全
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结、是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,客户经理岗在履行反洗钱工作职责时,下列( )不属于客户经理工作职责内容。 (单选题)
A.按反洗钱规定做好客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等工作。
B.做好信贷业务中合同及客户资料真实性、有效性、合规性、完整性审查。
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理。
D.当遇到反洗钱协查时,直接告知客户账户被查询的消息。
[判断题]经国务院铁路主管部门商国家物价主管部门同意，特殊区段不可实行特殊运价。
A.正确
B.错误
