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[判断题]客户身份识别是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行,它是一个持续的过程,要跟踪客户身份信息的变化,及时更新已登记的客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[单选题]用电客户在用电过程中,由两个及以上电力计费客户合并为一个计费客户,简称(____)。
A. 分户
B. 过户
C. 并户
D. 销户
[单选题]本小题 1 分
用电客户在用电过程中,由两个及以上电力计费客户合并为一个计费客户,简称(____)。
A. 分户
B. 过户
C. 并户
D. 销户
[单选题]银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时,切实落实“了解你的客户”原则,充分了解非自然人客户受益所有人等,确保客户具备从事相关业务的资格,以及客户身份信息的完整性、准确性和( )。
A.及时性
B.合法性
C.合规性
D.时效性
[单选题]系统的识别和管理组织所应用的过程,特别是这些过程之间的相互作用,称为?( )
A.过程管理
B.组织目标
C.组织过程
D.过程方法
[判断题]我行所有法人客户,特别是开立基本户、有信贷余额、属一级核心客户的法人客户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A.正确
B.错误