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[判断题]客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[单选题]用电客户在用电过程中,由两个及以上电力计费客户合并为一个计费客户,简称(____)。
A. 分户
B. 过户
C. 并户
D. 销户
[单选题]农商银行在与客户建立或者维持业务关系时，对于使用外国护照的客户，应首先利用（），确定客户是否为下列特定自然人客户，再按照有关规定，有效开展客户身份识别。
A.国家企业信用信息公示系统
B.山东省银行结算账户信息管理系统
C.反洗钱系统
D.黑名单过滤系统
[单选题]本小题 1 分
用电客户在用电过程中，由两个及以上电力计费客户合并为一个计费客户，简称（____）。
A. 分户
B. 过户
C. 并户
D. 销户
[单选题]银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时,切实落实“了解你的客户”原则,充分了解非自然人客户受益所有人等,确保客户具备从事相关业务的资格,以及客户身份信息的完整性、准确性和（ ）。
A.及时性
B.合法性
C.合规性
D.时效性
[单选题]系统的识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为？( )
A.过程管理
B.组织目标
C.组织过程
D.过程方法
[判断题]我行所有法人客户,特别是开立基本户、有信贷余额、属一级核心客户的法人客户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
