[单选题]针对网上银行、手机银行、AT
M.POS机等非面对面高风险业务渠道常被不法分子利用的情况,可采取的共同风险控制措施不包括( )
A.进一步调查客户及其控股股东、实际控制人、实际受益人和交易对手等信息,深入了解客户特性、地域、业务活动和行(职)业等变动情况,深入了解客户经营活动状况和财产来源,填写对公、对私风险客户强化尽职调查表
B.加强对高风险客户的交易监控,每月查看客户的交易明细,在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况。
C.每半年对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,做好持续评级。
D.合理限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
E.加强对逾期持卡人的交易监控,每月发送逾期客户清单,由发卡网点安排专人了解情况,对于次级以上的持卡人需电话、上门、发律师函、起诉等手段进行催收。

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[判断题]非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。
A.正确
B.错误

[单选题]对网上银行等非面对面业务需要采取更严格的身份识别措施,下面哪个措施描述更准确( )。
A.动态验证口令
B.数字证书(U盾)
C.文件证书
D.指纹、视频等手段

[单选题]银行保险机构应强化高风险领域管控措施，防范（）利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。
A.内部人员
B.外部人员
C.其他人员
D.从业人员

[判断题]发现不法分子对客户进行银行卡调包，做好文字记录和录像资料备份保存。
A.正确
B.错误

[判断题]贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误

[单选题]自助设备巡检过程中，发现张贴不明告示、出钞口被堵、安装银行卡信息盗窃装置等不法分子作案情况时,保护好现场，提示客户暂时不要使用该自助设备，并立即向（）报告。
A.安全员
B.会计主管
C.柜员
D.客户

[判断题]若不法分子逃跑，做好自我保护，要看清不法分子人数、衣着、相貌、体征，所用交通工具及特征等。
A.正确
B.错误

[单选题] 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构( )该账户所有业务。
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止

[单选题]枪支被抢时，若不法分子逃跑，做好（），要看清不法分子人数、衣着、相貌、体征，所用交通工具及特征等。
A.追捕
B.自我保护
C.开枪
D.报警

[多选题]每日营业前会计主管或指定专人检查智慧厅堂设备查看设备的安全性重点检查是否被不法分子加装银行卡侧录设备等情况查看（）等有无堵塞。
A.银行卡槽
B.UKEY槽
C.身份证槽
D.取号机凭条槽

[判断题]自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。( )
A.正确
B.错误

[单选题]自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
A.42005
B.42370
C.42736
D.43101

[判断题]对涉嫌为不法分子违法犯罪活动提供帮助的,要及时移送公安机关,并将相关情况报告当地人民银行分支机构。
A.正确
B.错误

[判断题]发现不法分子对客户进行银行卡调包，监控中心发现警情后，应立即对犯罪行为进行喊话制止，并及时发出预警，监控现场事态的变化，与应急处置人员保持联系，配合应急人员的现场处置。
A.正确
B.错误

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