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[单选题]( )在严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别的。
B.有组织同时或分批开户。
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。
D.以上答案都正确。
[判断题]企业存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题].企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]重点客户、战略客户等优质客户，且不存在异常开户情形的，开户人员确实无法亲见证明文件的，由开户行安排两名尽调人员上门核实证件、留存相关影像资料，并由上门尽调人员在开户资料复印件上记载“与原件核实相符”字样并双人签字。
A.正确
B.错误
[多选题]对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,我行有权拒绝开户( )。
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.定居国外的中国公民使用中国护照开户的。
[多选题]营业机构应加强对异常开户行为的审查,对存在( )异常开户特征,应要求出具辅助证件。
A.陪同他人集中开立账户。
B.开户时要求开通网银和手机银行大额转账业务,若银行仅同意开通柜面业务,则取消开户的。
C.开户申请人大多首次入境,且入境事由不清。
D.非居民个人客户两人以上结伴同行,或前后办理业务时间间隔较短,出具的身份证件签发日期为同一天,且证件号码为连号的。
E.频繁开户、销户或其他异常情形。
[多选题]根据人行261号文件，加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的，银行和支付机构有权拒绝开户？
A.A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.D、长得丑
[多选题]金融机构开展客户身份识别中，发现客户出现哪些异常情形，有权拒绝开户( )。
A.有组织同时或分批开户
B.开户理由不合理
C.从事违法犯罪活动
D.代理人代理开户
[多选题]金融机构应加强对异常开户行为的审核,出现下列哪些情形时,银行和支付机构有权拒绝开户?()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.单位和个人代理开户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
[多选题]对于以下哪些异常开户行为，银行有权拒绝开户。（ ）
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
