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[多选题]银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：
A.对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪法活动的
[判断题]企业开立结算账户时,如果企业存在异常开户情形的,营业网点应当按照有关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《银行业金融机构从业人员行为管理指引》规定，银行业金融机构应加强对从业人员行为的管理，使其（ ）。
A.保持良好的职业操守，诚实守信、勤勉尽责
B.坚持依法经营、合规操作
C.遵守工作纪律和保密原则
D.严格执行廉洁从业的各项规定
[判断题]企业存在异常开户情形的开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题].企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[简答题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、 等措施,必要时应当拒绝开户。
[多选题]对于以下哪些异常开户行为，银行有权拒绝开户。（ ）
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应加强对从业人员行为的管理，使其保持良好的职业操守，诚实守信、勤勉尽责，坚持依法经营、合规操作，遵守工作纪律和保密原则，严格执行廉洁从业的各项规定。
A.正确
B.错误
[多选题]对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,我行有权拒绝开户( )。
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.定居国外的中国公民使用中国护照开户的。
[多选题]根据人行261号文件，加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的，银行和支付机构有权拒绝开户？
A.A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.D、长得丑
[多选题]银行业金融机构应加强对员工的职业操守和风险警示教育,健全完善员工行为为监察制度,严格落实____、____和____制度,强化重要岗位和敏感环节员工行为规范,禁止参与或者变相参与非法集资和民间融资活动。( )
A.岗位轮换
B.强制休假
C.经济责任审计
[单选题]( )在严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别的。
B.有组织同时或分批开户。
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。
D.以上答案都正确。
