更多"[单选题].()是指银行员工违反职业道德,违法或违规、违章操作,单独或"的相关试题:
[单选题]（）是指银行员工违反职业道德违法或违规、违章操作单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.人员风险
D.流程风险
[单选题]（）是指银行员工违反职业道德，违法或违规、违章操作，单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.人员风险
D.流程风险
[单选题]银行业金融机构应建立违法违规行为( )制度,鼓励员工对违法违规行为进行举报,及时发现问题,采取必要的防范措施,并定期关注防范措施实施效果。(0.29分)
A.实名举报
B.匿名举报
C.有奖举报
D. 信访举报
[判断题]《广西农村合作金融机构员工违法违规行为处理办法》(桂农信发〔2018〕30号) 对违法违规人员的经济处罚方式包括罚款、扣发工资、扣发津贴、赔偿经济损失。
A.正确
B.错误
[判断题]银行对员工严重违法违规行为，可以当事人辞职或银行劝退、辞退的方式处理。
A.正确
B.错误
[判断题]员工违规行为，是指员工违反国家法律法规或本行规章制度的行为。员工违反党纪政纪、涉嫌刑事案件、贷款责任认定等事项另有规定的，从其规定。
A.正确
B.错误
[判断题]员工不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的案件，为第二类案件。
A.正确
B.错误
[简答题]《员工违法违规举报奖励》规定的举报方式有哪些？
[单选题]失职违规引发的操作风险是指银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（ ）活动属于这一因素。
A.核心员工流失
B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D.有组织的劳工运动
[单选题]（）是指银行工作人员在业务处理过程中，违规或违法操作给银行造成损失的可能性。
A.信用风险
B.系统风险
C.操作风险
D.欺诈风险
[判断题]根据《广西农村合作金融机构员工违法违规行为处理办法》，对员工纪律处分和解除纪律处分的决定，纳入被处分个人的人事档案和廉政档案。
A.正确
B.错误
[判断题]基层网点主要负责人要建立违法违规行为有奖举报制度,鼓励员工对违规违纪行为进行举报,及时发现问题,采取必要的防范措施,并不定期关注防范措施实施效果。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]《员工轻微违规行为积分管理办法（试行）》所称轻微违规行为，是指青岛农商银行员工违反本行制度或规定，情节轻微且未造成严重后果的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是指银行因违反法律或法律不完善、不明确情况下发生交易行为,导致银行不能履行合同、发生诉讼或其他法律纠纷,对银行造成不利影响 和损失的可能性。(0.15分)
A.流动性风险
B.国家风险
C.操作风险
D.法律风险
[多选题]《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2019年版）》中的违规行为，是指员工违反____、____以及____的行为。( )
A.法律法规
B.监管规定
C.我行规章制度
[简答题]各银行业金融机构要结合当前银行业员工异常行为及违法违规的主要特征及表象，对辖内员工行为进行全面排查，排查内容包括但不限于哪些？
