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[单选题]对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成
A.A-1
B.B-3
C.C-5
D.D-10
[单选题]对跨境交易和一次性交易等业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（ ）个工作日内完成。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.1
B.3
C.5
D.7
[判断题] 跨境人民币购售属于跨境人民币交易类产品。
A.正确
B.错误
[判断题]各机构办理跨境人民币业务中，发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告，并主动停止为其办理相关业务。 厦国银发〔2019〕195号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]外债项下跨境支付是指客户将外债资金跨境支付给交易对手的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]只要跨境融资性担保项下的基础交易合法，授信客户都可以申请办理跨境担保业务。
A.正确
B.错误
[判断题]跨境交易可疑特征：一般同一批次开立的银行卡同时启用，交易笔数、交易时间点均相同，交易资金来源于组织者或账户控制人员，通常于晚上六点以后通过网银划转
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[判断题] 跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体， 通过电子商务平台达成交易、 进行支付结算， 并通过跨境物流送达商品、 完成交易的一种国际商业活动。
A.正确
B.错误
[单选题]跨境融资风险加权余额及上限的计算均以人民币为单位，外币跨境融资以哪天的中国外汇交易中心公布的汇率折算计入。
A.提款日
B.签约日
C.向外汇局报备日
D.双方约定的任意一日
[单选题]企业在办理跨境贸易人民币结算时出现延期收款超过（ ）天的，应当在（ ）个工作日内通过其指定的信息主报告银行向人民币跨境收付信息管理系统报送该笔货物的未收回货款相关信息，并提交书面说明以及未收货款相关证明材料。
A.180，5
B.180，15
C.210，5
D.210，10
[单选题]企业应当在首次办理跨境人民币业务时向（ ）提供企业名称、组织机构代码、海关编码、税务登记号及企业法定代表人、负责人身份证等信息。
A.中国人民银行当地分支机构
B.境内结算银行
C.境内代理银行
D.境外参加银行
[判断题]跨境交易可疑特征：卡交易一段时间后停卡使用，一般为3个月，少数交易6个月时间。
A.正确
B.错误
[判断题]服务贸易外汇收支涉及的交易单证只用于一次性办理跨境人民币收支业务的，原则上可不在原始凭证签章。
A.正确
B.错误
