更多"[判断题]对于已被作为“可疑商户”或“可疑营销代理机构”列入系统的收单"的相关试题:
[判断题].对于已被作为“可疑商户”或“可疑营销代理机构”列入系统的,收单机构应从严审批、谨慎拓展。
A.正确
B.错误
[判断题]对于已被报告可疑交易的客户,如果其在一定监控期内(最长时间不得超过3个月)再次或多次发生异常交易的(涉及恐怖融资监控名单等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外),金融机构可不需逐次报告,只需对该期限内客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后,再决定是否提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]农村商业银行不可以委托收单外包服务机构为特约商户提供受理终端的布放和维护、特约商户营销拓展、培训、现场检查等服务。
A.正确
B.错误
[判断题]综合收银台能有效提升我行网络商户营销能力， 与商户达成排他性合作，拓展农银快 e 付应用场景， 提升掌银客户活跃度。
A.正确
B.错误
[单选题]进行特约商户营销时，( )标准严格按照《安徽省银行卡受理市场建设规范公约》执行。
A.商户信用界定
B.商户资质评定
C.手续费分配比率
D.特约商户手续费
[单选题]客户多次被作为可疑交易报告主体上报，其风险等级应调整为
A.A.中风险
B.B.较高风险
C.C.高风险
D.D.无需调整
[判断题]对符合可疑交易标准的特约商户，收单机构要按规定进行反洗钱报送。
A.正确
B.错误
[单选题]集中处理团队对于需作为可疑交易报告上报的，应当经过（）以后，予以上报。
A.初审、复审
B.初审、复审和审定
C.初审、审定
D.初审
[单选题]通过零售银行部审批并配置好的商户，营销人员领取POS机具后，于（ ）个工作日内到商户经营场所，上门安装、调试，并进行现场操作培训。
A.1
B.3
C.5
D.7
[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，可作为可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]北京联通与某商户开展联合营销，约定电子券结算比例为98%，此时小明使用电子券在商户处消费30元，北京联通需结算给该商户（）元
A.30
B.29.4
C.29.7
D.29
[判断题]如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录( )。
A. 分析排除的合理理由
B. 交易内容
C. 分析人员
D. 审核意见
