更多"[判断题].对于已被作为“可疑商户”或“可疑营销代理机构”列入系统的,"的相关试题:
[判断题]对于已被作为“可疑商户”或“可疑营销代理机构”列入系统的收单机构应从严审批、谨慎拓展。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为，即使未发生可疑交易，也应作为可疑交易进行报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]农村商业银行不可以委托收单外包服务机构为特约商户提供受理终端的布放和维护、特约商户营销拓展、培训、现场检查等服务。
A.正确
B.错误
[单选题]一级分行反洗钱主管部门在处理可疑交易预警时发现预警客户或交易存在异常，但作为可疑交易上报理由不充分，处理人员应：
A.详细登记排除理由后，进行“排除”处理
B.进行“关注”处理，经过进一步甄别分析后，再做“排除”或“确认”处理
C.进行“确认”处理，并生成可疑交易报告，由审核人员判断是否上报可疑交易报告
D.对预警作“确认”处理，将预警加入接续报告库
[单选题]进行特约商户营销时，( )标准严格按照《安徽省银行卡受理市场建设规范公约》执行。
A.商户信用界定
B.商户资质评定
C.手续费分配比率
D.特约商户手续费
[单选题]客户多次被作为可疑交易报告主体上报，其风险等级应调整为
A.A.中风险
B.B.较高风险
C.C.高风险
D.D.无需调整
[判断题]对符合可疑交易标准的特约商户，收单机构要按规定进行反洗钱报送。
A.正确
B.错误
[单选题]集中处理团队对于需作为可疑交易报告上报的，应当经过（）以后，予以上报。
A.初审、复审
B.初审、复审和审定
C.初审、审定
D.初审
[单选题]通过零售银行部审批并配置好的商户，营销人员领取POS机具后，于（ ）个工作日内到商户经营场所，上门安装、调试，并进行现场操作培训。
A.1
B.3
C.5
D.7
[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，可作为可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]北京联通与某商户开展联合营销，约定电子券结算比例为98%，此时小明使用电子券在商户处消费30元，北京联通需结算给该商户（）元
A.30
B.29.4
C.29.7
D.29
[判断题]如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。
A.正确
B.错误
[判断题]省分公司利用电子券开展营销活动，不需走招标流程引入商户，支付公司与商户签约后即可开展活动。
A.正确
B.错误
[单选题]电子银行营销平台的商户端为（ ）。
A.后管系统
B.手机银行
C.“E路有我”
D.“卡券营销中心”微信小程序
