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[判断题]对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,不需要重新识别客户身份。(0.15分)
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（ ）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]营业机构在为客户提供交易服务时，发现有下列情形之一的，应当进一步识别客户，包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别：
A.A、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B.B、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.C、人民银行开展行政调查要求商业银行协查的
D.D、公安机关、检察机关、监察机关立案调查的
[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（ ）。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
[单选题]客户出现哪些情形时,金融机构应当重新识别客户?( )。
A.变更家庭住址
B.变更注册资金
C.更换存折
D.联系电话
[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
