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[单选题]客户出现哪些情形时,金融机构应当重新识别客户 ( ) 。
A.变更家庭住址;
B.更换存折
C.变更注册资金
D.联系电话
[单选题]客户出现哪些情形时,金融机构应当重新识别客户?( ) 。(2级)
A.变更家庭住址
B.变更注册资金
C.更换存折
D.联系电话
[多选题]出现哪些情况,应当重新识别客户( )。
A.对公客户要求变更法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.自然人客户开户超过一年的
D.客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的
[简答题]出现哪些情况时,金融机构应当重新识别客户?
[多选题]出现下列情形时，金融机构应当在三日内向监管机构书面报告：
A.监管机构发出任职资格核 准文件三个月后，相关拟任人未实际到任履行相应职责的
B.董事（理事）和高级管理人员辞职的
C.金融机构解聘董事（理事）和高级管理人员的
D.在同一法人机构内部调整职务而停止担任董事（理事）或高级管理人员职务的
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查
A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人
C.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的
E.在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
[多选题]出现以下情况（ ）时，应当重新识别客户。
A.客户的行为或交易情况未出现异常的；
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
C.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的；
D.认为应重新识别客户身份的其他情形。
[多选题]出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.金融机构或者的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多选题]出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（ ）。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
