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[多选题]根据《个人外汇业务展业规范》相关规定,对于下列哪些相关业务,银行应审慎或拒绝办理。
A.交易明显不符合常理
B.客户身份不明或对客户身份有疑问
C.交易资金来源或去向可疑的
D.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更
[判断题]县级行社为个人客户办理审核个人或配偶贷款申请的业务时,可以查询个人信用报告。()
A.正确
B.错误
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[多选题]客户现场如存在（）等异常情况，勘查人员应做好现场记录，及时报相关职责部门，并暂缓办理该客户用电业务，在异常情况排查处理完毕后重新启动业扩报装流程。
A.违约用电
B.违章施工
C.违法建筑
D.窃电嫌疑
[判断题]供电企业已有客户资料或资质证件尚在有效期内，该客户再次办理业务时则仍需客户再次提供
A.正确
B.错误
[多选题]对于如下( )风险提示中列举的相关业务,银行应审慎或拒绝办理。
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的
B.交易资金来源或去向可疑的
C.高频交易、分拆交易
D.交易明显不符常理
[判断题]境内个人和境外个人账户之间资金划转仅审核近亲属关系证明即可办理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据商事制度改革,及时调整对业务办理及审核的要求。企业办理外商直接投资人民币结算相关业务时,无需提供( )。银行可将企业营业执照、市场监督管理等部门系统披露的商事主体登记及备案信息等,作为业务审核、账户开立、企业信息登记依据。
A.商务主管部门出具的批准或备案文件
B.外汇局资本项目FDI《业务登记凭证》
C.RCPMIS系统合规信息
D.加工贸易业务批准证
[判断题]客户通过ATM机具办理取现、转账等业务的，根据“谁的客户谁负责”原则，由为该客户开立账户的银行相应承担账户机构管理责任及账户交易监测责任。
A.正确
B.错误
[单选题]银行办理外汇保险业务时,以下哪项相关业务不需按规定审核相关交易单证( )。
A. 跨境外汇收支
B. 境内外汇划转
C. 结售汇
D. 活期存款
[判断题]客户现场如存在违约用电、窃电嫌疑等异常情况，可如常办理该客户用电业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户来我行办理跨境汇款,金额15万美元,提供了境外购房相关证明文件,银行审核后可为其办理该笔汇款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人以人民币购买外币旅行支票的,按照个人购汇的相关规定办理。
A.正确
B.错误
[单选题]某企业客户因购买了新的生产设备，原有变压器容量已不能满足用电需要，该客户应办理( )业务。
A.新装
B.增容
C.分户
D.减容
