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发布时间:2024-08-25 06:13:17

[单选题]义务机构应当对本机构的( )严格保密,建立相应制度或要求规范。
A.监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围
B.监测标准,监测标准的知悉和使用范围
C.监测措施,监测措施的知悉和使用范围
D.监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围

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A.监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围
B.监测标准,监测标准的知悉和使用范围
C.监测措施,监测措施的知悉和使用范围
D.监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围
[判断题]对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。()
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当对新建立业务关系的客户有效开展身份识别,并于()前完成对存量客户的身份识别排查。
A.2017年6月30日
B.2017年12月31日
C.2018年6月30日
D.2018年12月31日
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息( )
A.姓名
B.性别
C.地址
D.身份证或者身份证证明文件的种类.号码和有效期限
[单选题]网络运营者应当对其收集的用户信息严格保密,并建立健全(  )。
A.用户信息保密制度
B.用户信息加密制度
C.用户信息保护制度
D.用户信息保全制度

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