更多"[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务"的相关试题:
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展( )身份识别工作
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[判断题]对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。()
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。
A.五名
B.一名
C.两名
D.三名
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,( )关注受益所有人信息变更情况
A.重点
B.全面
C.持续
D.重新