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[判断题] 金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期间， 客户身份资料发生变更的， 金融机构应当及时更新客户身份资料。 客户身份资料在业务关系结束后、 客户交易信息在交易结束后， 应当至少保存两年。
A.正确
B.错误
[单选题]8金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动.金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应(.)。
A.继续为其办理业务
B.继续为其办理业务,同时督促其更新身份证明
C.通知其限期更新身份证明
D.中止为客户办理业务
[判断题]金融机构应当建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。
A.一年
B.三年
C.五年
D.永久
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展()身份识别工作
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
[多选题]9金融机构在与客户的业务关系存续期间,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其(.)等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况或者经营状况
D.个人情况
[多选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其( )，及时提示客户更新资料信息。
A.日常经营活动
B.日常经营状况
C.金融交易情况
D.资金交易情况
[多选题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息。
A.日常经营活动
B.日常经营状况
C.金融交易情况
D.资金交易情况
[多选题]金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括( )
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。
A.丢失
B.损害
C.变更
D.毁损
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存（ ）年。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[单选题]1金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并将客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后,至少保存(.)年。
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
