[判断题] 对于保函业务， GTS 系统制裁名单扫描的报文类型有 MT760。
A.正确
B.错误

更多"[判断题] 对于保函业务， GTS 系统制裁名单扫描的报文类型有 MT"的相关试题:

查看答案

[判断题] 对于银行间汇款业务， GTS 系统制裁名单扫描的报文类型为 MT202。
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题] GTS 系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。
A.正确
B.错误

查看答案

[多选题] 利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、涉及制裁国家和地区名单、自定义监控名单实施筛查，系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。筛查范围包括（）。
A. 客户准入筛查
B. 各类金融性交易实时筛查
C. 存量客户回溯筛查
D. 历史交易回溯筛查

查看答案

[单选题]单选:对真中联合国制裁名单，中国公安部制裁名单，欧盟综合制裁制裁名单，美国OFAC SDN、NS-PLC、FSE、561、SSI名单，美国FinCEN制裁名单、美国国务院制裁名单客户的处理，以下表述正确的是（）。
A.原则上拒绝新建客户关系，如需要建立，应经过总行审批
B.不得开户
C.按正常流程开户
D.一律拒绝开户

查看答案

[多选题]多选:银行询证函业务相关资料均需扫描上传至系统留存，包括但不限于：
A.银行询证函来函
B.回函依据
C.邮寄凭证
D.来人身份证复印件

查看答案

[判断题] 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]我行制裁名单主要来源于外购名单数据，每日及时更新至反洗钱特殊名单系统数据库。
A.正确
B.错误

查看答案

[简答题]个人客户通过网点平台办理综合开户时，系统自动检查金融制裁名单及禁止开户黑名单，对属于名单内的客户系统将禁止提交结算账户开户交易。

查看答案

[判断题]白名单是指为了降低制裁名单监测系统误报警率，提高预警审核效率和质量，总结出的可由系统自动过滤相关误报警的名称或字段。
A.正确
B.错误

查看答案

[单选题]白名单由业务经办机构申请，逐级提交总行（）部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。
A.运营管理部
B.内控与法律合规部
C.安全保卫部
D.公司业务部