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[多选题]对出现以下情形的,应加强对客户资质情况的排查及交易情况的监控,根据客户用卡行为调降个人信用授信额度。
A.总行风险计量模型提示存在潜在风险
B.信用表现不佳
C.疑似违规用卡用贷
D.还款能力下降
[多选题]营业机构应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督，出现以下情形时，营业机构应当重新识别客户身份。( )
A.客户名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人（单位负责人）发生变更的。
B.客户行为或者交易出现异常。
C.客户名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
E.营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
[多选题]如出现以下情形，应拒绝办理业务？
A.某个体工商户至我行开户，提供证件有效期已到期。
B.某境外企业至我行开立基本账户，法人国籍为乌克兰。
C.某合伙企业至我行开立一般账户，合伙人之一国籍为阿联酋。
D.某有限责任公司至我行开户，提供证件经鉴定为伪造。
[多选题]“信e快贷”客户出现以下（）情形，至少给予黄色预警。
A.贷款本金逾期30天
B.贷款利息逾期30天
C.客户收入明显下降
D.融资明显增加
[多选题]“信e快贷”客户出现以下（）情形，至少给予红色预警。
A.贷款本金逾期90天以上
B.12个月内利息逾期超过6次
C.纳税非正常户
D.涉诉
E.限制高消费
[多选题]出现以下情形应及时与辅警解除劳动关系()
A.严重违反用人单位规章制度的。
B.达到法定退休年龄。
C.年度考核排名靠后。
D.连续旷工15天,或1年内累计旷工超过20天的。
[多选题]柜面人员出现以下情形之一，应立即轮换（）
A.客户投诉较多的；
B.出现重大差错、事故险情的；
C.屡次违章、屡教不改的；
D.有违纪行为的；
E.有违法迹象的。
[多选题]出现以下情形之一的可下调、冻结农户授信额度，在有关情形消除后，可恢复其授信额度：
A.农户生产经营活动和经营收入发生重大变化的；
B.农户或家庭主要成员丧失劳动能力或家庭发生重大变故的；
C.农户或家庭成员受到刑事处罚或涉及重大法律纠纷的；
D.农户或家庭成员沾染不良恶习的；
[多选题]超级柜台预占账号出现以下情形，应拒绝办理业务（ ）。
A.假冒他人身份或者虚构代理关系的
B.对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者
C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
D.注册地和经营地均在异地
