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[多选题]如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）、（）、（）。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
[多选题]客户在超级柜台办理对公账户销户时，如出现（ ）情形，应拒绝办理业务。
A.客户未填写销户申请书
B.客户出现在“严重违法失信企业名单”中
C.客户提供的证明文件不在有效期内
D.CCS等级为禁止类的客户
[多选题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现（ ）等情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.客户提供的身份证明文件不在有效期内
B.客户出现在“严重违法失信信息名单”中
C.违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定
D.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
[多选题]超级柜台预占账号出现以下情形，应拒绝办理业务（ ）。
A.假冒他人身份或者虚构代理关系的
B.对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者
C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
D.注册地和经营地均在异地
[多选题]70． 以下不得办理贴现业务的银行承兑汇票情形包括（ ）。
A. 法定要素不全
B. 背书不连续
C. 内容有涂改， 有关签章不符合要求
D. 处于公示催告期间的银行承兑汇票
[判断题]个人客户办理存取款业务，由他人代理办理存在以下情形的，应按反洗钱有关规定核实代理关系。
A.正确
B.错误
[多选题]银行承兑汇票有以下情形之一的，不得办理银行承兑汇票贴现业务：
A.注有“不得转让”、“质押”（已解除的除外）、“委托收款”字样
B.金额、期限等不符合规定
C.处于公示催告、诉讼、冻结期间
D.对银行承兑汇票真实性有疑问的
E.承兑附有条件的
[单选题]以下业务均可通过智能柜台办理业务，在业务办理流程中不需要进行业务审核的是（）。
A.A 借记卡开卡
B.B 定期转活期
C.C 密码重置
D.D 客户信息修改
[多选题]办理农信银个人通存通兑业务，以下哪些情形可以使用存款冲销处理（）
A.现金通存，存入金额大于实际金额
B.转账通存，转账金额大于实际金额
C.现金通兑误操作为现金通存
D.现金通兑，取款金额比及时金额小
[单选题]安防通业务不可以通过以下途径直接办理业务的是？（）
A.营业厅
B.拨打10086
C.“和家亲”客户端
D.装维人员
[多选题]以下情形哪些情况的不办理挂失补办手续（ ）：
A.超过规定时间提出的
B.原车票已经退票的
C.已经挂失补办的
D.乘车日期前一日
[多选题]14、以下哪些情形不允许办理现场签证（）
A.A、设计图纸中已包含的技术措施
B.B、非平台公司原因造成的返工
C.C、合同外增加的零星工程
D.D、经平台公司审核确定的施工组织方案中已包含的工作内容
[单选题]以下哪项业务（ ）不能通过定期贷记业务办理。
A.代发工资
B.代发保险金
C.代发养老金
D.代收水费
