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[判断题]识别客户受益所有人后，金融机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
A.正确
B.错误
[单选题]识别非自然人客户受益所有人时，登记的信息不包括( )。
A.受益所有人地址
B.受益所有人联系方式
C.受益所有人证件到期日
D.受益所有人证件号码
[多选题]营业机构应当充分利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息,以下说法正确的是( )。
A.政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料,是义务机构开展受益所有人身份识别工作的重要基础。上述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。
B.询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段。
C.获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。
D.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态,确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息、数据或者资料的具体范围,并对其采取规定的保密措施。
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户受益所有人为掌握非自然人客户控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[多选题]受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：( )
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 实质重于形式
D. 形式重于实质
[单选题]可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的非自然人客户不包括（）。
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.国家权力机关
D.受政府控制的企事业单位
[单选题]公司受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或间接拥有超过（ ）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其它方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.5%
B.10%
C.25%
D.30%
[单选题]下列哪项( )非自然人客户无需识别受益所有人。
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.合伙企业
D.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
[多选题]义务机构可以不识别下述( )非自然人客户的受益所有人。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
D.个体工商户、个人独资企业
[判断题]并不是每个非自然人客户都至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]公安机关对扣押的物品，经查明与案件无关的，应当及时退还，经核实属于他人合法财产的，应当登记后立即退还；满（）无人对该财产主张权利或者无法查清权利人的，应当公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[多选题]公路管理机构应当建立健全公路管理档案，对（ ）调查核实、登记造册。
A.公路
B.公路用地
C.公路建筑控制区
D.公路附属设施
[多选题]非自然人客户为公司的,其受益所有人按照以下标准依次判定( )。
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事等其他方式对公司进行控制的自然人
C.通过财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员
[多选题]对欠电费的商场.铺面及厂房.场地租赁承包或经营权进行转让的客户必须认真检查.核实登记并将以下（ ）事项落实后才能办理相关手续恢复供电。
A.所欠电费必须有承担者
B.一次性交清所欠电费50%以上并签订余额清还协议
C.保证每次用购电金额的30%以上抵扣陈欠电费
D.安装预付费装置
