更多"[单选题]下列哪项( )非自然人客户无需识别受益所有人。"的相关试题:
[判断题]非自然人客户受益所有人为掌握非自然人客户控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]识别非自然人客户受益所有人时，登记的信息不包括( )。
A.受益所有人地址
B.受益所有人联系方式
C.受益所有人证件到期日
D.受益所有人证件号码
[多选题]义务机构可以不识别下述( )非自然人客户的受益所有人。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
D.个体工商户、个人独资企业
[多选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步明确受益所有人身份识别有关问题的通知》,非自然人客户受益所有人的识别渠道包括()。
A.非自然人客户提供的已在工商部门备案或核准的公司章程注册证书存续证明文件合伙协议等
B.通过“国家企业信用信息公示系统”“社会信息查询系统”等官方平台获取的信息,上述查询信息需打印保存
C.上市公司依法披露的定期报告审计报告及经审计的财务报告等
D.非自然人客户提供的用以自我证明的情况说明等证明材料及通过企查查等第三方网站查询的信息等
[单选题]可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的非自然人客户不包括（）。
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.国家权力机关
D.受政府控制的企事业单位
[判断题]金融机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[多选题]《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中规定金融机构应当登记客户受益所有人的( )
A. 姓名
B. 地址
C. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
D. 职业
E. 联系方式
[单选题]以下________类客户无需进行身份信息重新识别。
A.身份基本信息发生变更的客户
B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户
C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户
D.交易异常的客户
[多选题] 请问:在受益人身份识别工作中,不宜对所有配合提供受益所有人相关信息资料的客户一律采取强制备注限制其交易,应考虑客户洗钱风险等级等实际情况,对()风险客户采取强制备注等针对性措施。
A..低
B..较低
C..中
D..较高
E..高
[单选题]以下哪项不符合食杂店业态识别的标准（ ）。
A.营业面积10m ²
B.营业时间18个小时
C.多位于交通要道附近
D.具备初级信息管理系统
[单选题] 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
A..客户的住所地
B..客户的经常居住地
C..客户的工作单位
D..客户要求留存的地址
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A、客户的住所地
B.B、客户的经常居住地
C.C、客户的工作单位
D.D、客户要求留存的地址
[单选题]下面哪项业务客户必须亲自到柜台办理（）
A.解挂
B.挂失
C.开卡
D.存现
[单选题](单选题)下列复检与异议申请哪项无需提供与复检与异议内容相关的证明材料? ( )
A.样品真实性
B. 检验方法
C.标准适用
D.复检申请
E.抽样过程
[多选题] 请问:各分行在受益所有人持续识别工作中应重点关注以下客户()
A..法定代表人、控股股东、股东、注册资本等其他重要身份信息发生变更的客户
B..根据我行《对公客户身份信息补充采集表(反洗钱)》的有关声明,主动向我行披露法定代表人、控股股东、受益所有人等重要身份信息变更的客户
C..洗钱风险为高或较高的客户
D..工商注吊销的客户
