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[多选题]员工个人重大事项包括但不限于以下内容（ ）。
A.本人从事或者参与营利性活动，在企业或者其它营利性组织中兼任职务和持股情况
B.本人、配偶、共同生活的直系亲属被司法机关追究刑事责任的情况
C.配偶、子女及直系亲属涉及其他法律纠纷的情况
D.本人在公务活动中接受礼金、贵重物品及各种有价证券、以及参与高消费娱乐活动的情况
E.其他本行或员工本人认为需要报告的其他事项
[多选题] 反洗钱重大事项包括但不限于（）1分
A.自身发生重大洗钱、恐怖融资风险事件，或出现重大洗钱、恐怖融资负面新闻报道，或因涉及洗钱、恐怖融资、扩散融资等受到国际制裁处罚，给本行带来重大声誉影响或对本行业务开展带来全局性影响的
B.内部人员涉及重大洗钱或恐怖融资案件的
C.其他属于重大反洗钱与反恐怖融资突发事件的
[多选题]若发生与外汇交易相关的重大事项时应妥善记录并及时向交易中心报告相关情况。重大事项包括但不限于（）或外部监管政策调整等。
A.重大交易纠纷
B.仲裁
C.诉讼
D.经营情况重大变化
[多选题]根据《国家电网有限公司财务稽核管理办法》相关规定，重大财务事项包括但不限于以下事项（ ）。
A.A:挪用、侵占企业资金事项。
B.B:因诉讼、仲裁单次涉案金额在500万元以上，或一个年度内涉案金额累计达到1000万元以上。
C.C:主要资产、银行账户被查封、扣押、冻结或被抵押、质押（不含符合公司担保管理规定的资产抵押或质押）。
D.D:与财务管理相关，被新闻、网络等媒体报道，可能给公司品牌形象造成损害、影响公司声誉的事项。
E.略
F.略
[单选题]员工对于个人违反银行相关管理制度要求，或有个人重大事项发生时，应进行报告，应由报告人在事后（ ）内以书面形式向上一级管理人员报告。
A.一周
B.二周
C.半月
D.一个月
[多选题]运营条线发生的风险事件、重大事项包括：
A.《柜台业务应急预案》中系统类、服务类突发事件;
B.平安运营相关事项;
C.向当地监管机构或公安、法院等有权机关报送的涉及运管条线的事件;
D.其他涉及柜台业务或柜台人员的运营事故、重大业务差错、各损失事件
[单选题]公司各单位必须在发生重大纳税事项时向公司总部报告。重大纳税事项不包括（ ）：
A.A:税务检查。
B.B:导致税收处罚或缴纳滞纳金的事项。
C.C:在执行国家税收政策和公司纳税管理制度过程中，遇到可能引起涉税风险的事项。
D.D:税收自查。
E.略
F.略
[多选题]金融机构重大事项报告的内容包括( )
A.事件概括
B.事件发生的简要经过及原因
C.事件影响及发展趋势
D.处置情况及下一步措施
[多选题]运营条线重大事项内容报告内容应包括：
A.事件名称、
B.发生时间、地点、简要经过、
C.事件起因及影响的初步分析、
D.舆情预判断，
E.已经采取的措施及后续拟采取的措施等
[多选题]本行对员工行为的检查包括但不限于以下（ ）几种方式。
A.员工工作纪律检查
B.员工访谈
C.员工举报（电话、邮件、信件等）
D.员工自查和报告
[多选题]委托人提供的《委托贷款业务委托书》应当载明的事项包括但不限于( )。
A.委托人、受托人的姓名或名称、住所
B.委托资金的币种和金额
C.委托贷款的用途
D.贷款对象
E.申请办理委托贷款业务的明确表述
[多选题]如客户发生重大变故,农村信用社有权提前取消客户信用等级。重大影响事件包括但不限于()
A.申请人死亡
B.丧失民事行为能力
C.失去稳定收入来源
D.发生不良贷款
E.超出自身还款能力的担保
