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[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[多选题]员工个人重大事项包括但不限于以下内容（ ）。
A.本人从事或者参与营利性活动，在企业或者其它营利性组织中兼任职务和持股情况
B.本人、配偶、共同生活的直系亲属被司法机关追究刑事责任的情况
C.配偶、子女及直系亲属涉及其他法律纠纷的情况
D.本人在公务活动中接受礼金、贵重物品及各种有价证券、以及参与高消费娱乐活动的情况
E.其他本行或员工本人认为需要报告的其他事项
[多选题]根据《国家电网有限公司财务稽核管理办法》相关规定，重大财务事项包括但不限于以下事项（ ）。
A.A:挪用、侵占企业资金事项。
B.B:因诉讼、仲裁单次涉案金额在500万元以上，或一个年度内涉案金额累计达到1000万元以上。
C.C:主要资产、银行账户被查封、扣押、冻结或被抵押、质押（不含符合公司担保管理规定的资产抵押或质押）。
D.D:与财务管理相关，被新闻、网络等媒体报道，可能给公司品牌形象造成损害、影响公司声誉的事项。
E.略
F.略
[多选题]委托人提供的《委托贷款业务委托书》应当载明的事项包括但不限于( )。
A.委托人、受托人的姓名或名称、住所
B.委托资金的币种和金额
C.委托贷款的用途
D.贷款对象
E.申请办理委托贷款业务的明确表述
[多选题]员工个人重大事项包括但不限于以下内容（ ）。 厦国银发〔2018〕105号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构员工行为管理规定》的通知
A.本人从事或者参与营利性活动，在企业或者其它营利性组织中兼任职务和持股情况
B.本人、配偶、共同生活的直系亲属被司法机关追究刑事责任的情况
C.配偶、子女及直系亲属涉及其他法律纠纷的情况
D.本人在公务活动中接受礼金、贵重物品及各种有价证券、以及参与高消费娱乐活动的情况
E.其他本行或员工本人认为需要报告的其他事项
[判断题]A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告该机构的做法是否正确。
A.正确
B.错误
[判断题]A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法是否正确。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求并可能对信息安全带来重大影响时，或与反洗钱信息安全相关的（ ）发生重大变更时，应组织开展反洗钱信息安全影响评估。
A.业务模式
B.资金交易
C.信息系统
D.运行环境
[多选题]依据《四川省农村信用社合规风险管理操作规程(暂行)》规定,对司法诉讼事项的审核包括但不限于( )。
A.是否具备诉讼主体资格
B.是否在诉讼时效范围内
C.诉讼资料是否准备齐全,是否存在瑕疵
D.证据是否充分
E.是否具备反诉的条件
[多选题]恶意程序包括但不限于
A.特洛伊木马
B.病毒
C.逻辑炸弹
D.蠕虫
[多选题]地域风险子项包括但不限于
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[多选题]对可能影响机构经营管理的重要事项应及时向银保监局办公室书面报告，报送内容包括但不限于以下事项：
A.涉诉案件
B.许可证失控事件
C.接受外部监督检查（含暗访）
D.因主动提供或被动泄露使得第三方获取重要监管文书
的情况
[单选题]应急预案包括但不限于（）。
A.防抢劫
B.防恐怖袭击和防火灾
C.防诈骗
D.以上都正确
