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[单选题]员工对于个人违反银行相关管理制度要求，或有个人重大事项发生时，应进行报告，应由报告人在事后（ ）内以书面形式向上一级管理人员报告。
A.一周
B.二周
C.半月
D.一个月
[多选题]某银行员工小李认为该银行在办理上述业务过程中违反了外汇管理规定，并提出修改意见，小李的说法正确的是？（ ）
A. M银行未及时督促企业提交货币出资入账登记申请
B. 不能将结汇资金划入A公司的关联企业B公司，正确的应该是划入A公司
C. 企业办理备用金结汇时无需提供合同等相关证明文件
D. 以备用金名义结汇单笔不得超过等值5万美元
[单选题]对于申请银行承兑汇票费用低于本行公示收费标准的客户应进行（ ）。
A.优惠审批
B.额度审批
C.利率审批
D.限额审批
[判断题]依据《兰陵村镇银行员工违规行为处理办法》，领导人员授意、指使、强令、胁迫员工违反贷款管理规定办理贷款的，给予记过或记大过处分。对经办人可以免于处罚。
A.正确
B.错误
[单选题]对于申请银行承兑汇票费用低于本行公示收费标准的客户应进行（ ）。 厦国银发〔2018〕100号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构银行承兑汇票费用优惠管理规定》的通知
A.优惠审批
B.额度审批
C.利率审批
D.限额审批
[判断题]《员工轻微违规行为积分管理办法（试行）》所称轻微违规行为，是指青岛农商银行员工违反本行制度或规定，情节轻微且未造成严重后果的行为。
A.正确
B.错误
[多选题]银行消费者权益保护不仅对于保障个人合法权益有重要作用，而且对于改进银行服务，促进银行业发展，维护金融稳定都具有重要意义，以下关于消费者权益保护意义阐述正确的选项有（）
A.保障消费者权利
B.提升银行服务水平
C.促进银行业自身发展
D.减少行业不良竞争
E.维护社会和谐
[判断题]对于Ⅱ类个人银行结算账户,银行可按规定对存款人身份信息作进一步核验后,将其转为Ⅰ类个人银行结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]单位代理其员工开立个人银行结算账户的，需逐份填写开户申请书。
A.正确
B.错误
[单选题]设计单位违反工程建设强制性标准进行设计的,应进行( )处罚。
A.责令改正并处罚款
B.责令停业整顿
C.降低资质等级
D.吊销资质证书
[单选题]在合规管理建设中，商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为，并充分保护举报人的制度是（）
A.合规绩效的考核
B.合规问责制度
C.独立管理制度
D.诚信举报制度
[单选题]总行规定对征信违规行为，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》第一百八十三条规定进行处理。窃取、泄露、出卖客户资料及交易信息的，除对当事人按规定处罚外，给予有关责任人________。
A.记大过处分
B.记大过至撤职处分
C.撤职处分
D.开除处分
[判断题]轻微违规行为，是指青岛农商银行（以下简称本行）员工违反本行制度或规定，情节轻微且未造成严重后果的行为。
A.正确
B.错误
