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[单选题]反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )。
A.采集与分析
B.分析与报告
C.采集与报告
D.采集、分析与报告
[多选题]金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?( )
A.反洗钱内控制度必须结合业务
B.反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
[多选题]对于金融机构来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（）。
A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险
B.在低风险情形下，允许采取简化措施
C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施
D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，采取简化的措施
[单选题]以下哪项不是反洗钱内控制度的建设要求( )
A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务,各项反洗钱内控措施符合法律要求
B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程
C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度
D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求
[单选题]金融机构征信工作内控制度执行自查每年对企业及个人征信业务各自查（ ）次。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]运营主管正式上岗前，委派行应组织上岗培训。培训内容包括工作方法、每日工作流程、重要内控制度与风险防控和管理要求等。
A.正确
B.错误
[简答题]简答公司内控制度对于工作许可证的办理至少要有哪些人签字?
[单选题]银行必须建立重要岗位员工( )制度,此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。
A.轮岗
B.监督
C.末位淘汰
D.竞争上岗
[判断题]各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱内控制度的主要内容有( )
A.建立内部控制环境
B.持续的员工培训计划
C.建立内部控制措施
D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价
[多选题]行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（ ）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
[简答题]简答公司内控制度对于热工作业的许可范围?
[简答题]简答公司内控制度内对于许可证的失效条件?
[多选题]反洗钱内控制度至少包含以下（ ）方面内容。
A.客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度
B.反洗钱工作检查、考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
