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[单选题]()只能以质押贷款为目的开立和使用。
A.单位定期存款开户证实书
B.单位定期存单
C.单位定期一本通
D.单位一户通
[判断题]单位定期存单只能以质押贷款为目的开立和使用。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《沧州市商业银行单位定期存单质押贷款管理办法》,单位定期存单只能以质押贷款为目的开立和使用。()
A.正确
B.错误
[简答题]贷款人受托支付程序为:开立借据、发放贷款、贷款支付。( )
[判断题]原则上一个对公贷款客户只开立一个贷款账号,对于有特殊要求的客户,经授信经营部
门出具工作联系单,可通过“客户服务-账户-开销户-非个人资料受理”路径,根据客户
号或客户已经开立的结算账户及相关影像资料,开立贷款账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 原则上一个对公贷款客户只开立一个贷款账号,对于有特殊要求的客户,经授信经营部
门出具工作联系单,可通过“客户服务-账户-开销户-非个人资料受理”路径,根据客户
号或客户已经开立的结算账户及相关影像资料,开立贷款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]获准使用粮食收购资金贷款的借款人,必须在农发行开立粮食收购资金存款账户。
A.正确
B.错误
[单选题]办理公积金贷款业务时,柜员通过( )交易开立“受托贷款业务本金户”和“受托贷款业务利息户”。
A.存款开户
B.贷款开户
C.公积金开户
D.内部账开户
[简答题]发放社团贷款前,柜员首先在新一代柜面系统中开立“社团贷款资金”账户及“待划转社团贷款利息”“贷款”账户。( )
[多选题]对公贷款业务中,对于首次放款的客户,在放款时由系统联动开立贷款账号,贷款账号
的归属机构为( )。( )
A.如客户经理无归属账务机构(如客户经理归属分行公司部或大客户部),由客户经理
在发起贷款发放时选择发放贷款的账务机构。
B.客户号归属机构。
C.如放款入账账号与发起放款的客户经理在同一分行,为放款入账账号的归属机构。
D.如放款入账账号与发起放款的客户经理不在同一分行,为发起放款的客户经理的归
属机构。
[简答题]通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的哪个阶段?()
[判断题]对于以投资为目的,合法取得贷款后,没有按规定的用途使用贷款,到期没有归还贷款的,即使数额较大,也不能以贷款诈骗罪定罪处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在农发行借款,应在农发行开立基本存款账户或一般存款账户,使用政策性贷款进行粮棉油收购的,还应在农发行开立粮棉油收购资金存款账户(收购资金专户)。
A.正确
B.错误
[单选题]首次发放对公贷款的客户,在放款时由系统根据( )联动开立贷款账号。( )
A.合同号
B.客户号
C.协议号
D.结算账户