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[判断题]新开客户识别通过对新开户进行等级识别，一般在客户新开客户号的第二天出现，需要5个工作日内完成。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]新开客户识别时，反洗钱人员需要录入新开客户的性别。
A.正确
B.错误
[多选题]新开客户识别中客户识别项下编辑岗应报送哪几项( )。
A.客户信息维护
B.客户调查
C.风险事件
D.调查结论
[单选题]新开客户识别在（）模块里
A.调查分析-客户识别
B.调查分析-数据查询
C. 调查分析-名单管理
D.调查分析-案例审核
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分亮成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后( )个工作日。
A.5
B.10
C.3
D.1
[判断题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后10个工作日。
A.正确
B.错误
[多选题]( )客户需要进行重新客户识别工作。
A.黑名单客户
B.证件到期客户
C.高风险客户
D.涉及可疑案例客户
[单选题]在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是( )原则
A.全面性;
B.持续性;
C.重点识别;
D.审慎性
[单选题]客户被添加了人工识别点，即进行了客户识别点维护，系统初评为( )。
A.中风险
B.较低风险
C.较高风险
D.高风险
[单选题]客户通过( )__识别车辆行驶证进行车辆信息验证。( )
A.CPU卡
B.OBU
C.OCR
D.身份证
[多选题]客户服务经理向客户“推介转介”某类产品，可通过手持终端“客户服务-客户识别”路径，进入“客户专享服务”应用，该应用分为（）几个步骤。( )
A.客户识别
B.产品策略/产品搜索
C.跟进处理
D.产品购买
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施;第三方未进行客户身份识别措施的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别
A.正确
B.错误
[单选题]客户信用评级原则上每年进行一次，有效期自客户信用等级审批之日起至下一次审批客户信用等级。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[多选题]分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系
统中登记客户的（）信息。
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
