更多"[多选题].人民银行各分支机构应定期撰写地区洗钱类型分析报告,于()前"的相关试题:
[判断题]反洗钱局的工作职责为指导、部署金融业反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行于（）年设立反洗钱局。
A.2003
B.2004
C.2005
D.2006
[判断题]洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向人民银行报告以下内容：（ ）
A.反洗钱工作整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
[判断题]洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础型尽职调查;洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对在多家网点开立账户的客户，由账户开立机构负责对洗钱风险等级进行定期审核和调整。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[单选题].《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》提及国家洗钱类型分析报告由()撰写。
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行分支机构
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国反洗钱监测分析中心
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。
A.正确
B.错误
[多选题]各金融机构各分行就撰写反洗钱年度报告及次年工作计划，如实反映反洗钱工作情况，并对相关信息的（）、（）、（）负责。
A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.准确性
