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[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()
A.调查准备方案
B.调查实施方案
C.行动实施方案
D.具体实施方案
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,中国人民银行及其省一级分支机构发现(),需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查。
A.金融机构按照规定报告的大额交易活动
B.金融机构报告的大额现金交易活动
C.金融机构报告的异常资金交易活动
D.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
[单选题]以下哪些措施不属于中国人民银行反洗钱监管措施?( )
A.扣划账户
B.监管提示
C.约见谈话
D.监管走访
[单选题]下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责?()
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,以下哪些可以成为查阅、复制对象?( )
A.被调查对象的开户申请书
B.资金交易明细清单
C.与被调查对象有关的电子数据
D.监控录像
E.代办人身份证明
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,当接到()的《解除临时冻结通知书》时,金融机构应当立即解除临时冻结。
A.中国人民银行
B.上级主管部门
C.公安机关
D.银监部门