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[单选题]防范从业人员与外部机构或个人勾结进行信用卡（）、伪造信用卡、非法买卖信用卡信息资料的从重处罚
A.变造
B.盗取
C.套现
D.透支
[多选题]防范从业人员与外部机构或个人勾结进行（）、（）、（）等行为。
A.信用卡大额套现
B.伪造信用卡
C.非法买卖信用卡客户信息资料
D.滥发信用卡
[判断题]银行业金融机构要严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控，防范外部欺诈。
A.正确
B.错误
[单选题]教育培训项目合作实施是指项目（）工作委托外部机构实施；外部采购是指项目（）委托外部机构实施。
A.30%以下、30%以上
B.50%以下、50%以上
C.80%、80%
D.部分、全部
[多选题]商业银行在与外部机构交易或往来办理票据业务的过程中，应当防范的风险点有（ ）。
A.违规与票据中介交易或参与票据中介活动
B.在监控下办理票据交接
C.离行离柜办理贴现、转贴现业务
D.转贴现业务资金划转不规范
[单选题]( )的审核是银行防范外部欺诈风险的关键环节。 (1.50分)
A.验资资金
B.预留印鉴
C.票据、凭证
D.结算账户
[判断题]委托外部机构或个人开展研发活动发生的费用,可按规定税前扣除;加计扣除时按照研发活动发生费用的75%作为加计扣除基数。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]信息报告应当做到及时、客观、真实，对迟报、谎报、瞒报、漏报者应按照分公司安全奖惩办法从重处理
A.正确
B.错误
[单选题]与境外的机构、组织、个人相勾结，危害中华人民共和国主权、领土完整与安全的，构成( )
A.背叛国家罪
B.分裂国家罪
C.间谍罪
D.为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪
[多选题]《事业单位工作人员处分暂行规定》规定,对事业单位工 作人员有下列哪些情形之一的,应当从重处分。
A.在两人以上的共同违法违纪行为中起主要作用的
B.隐匿、伪造、销毁证据的
C.串供或者阻止他人揭发检举、提供证据材料的
D.包庇同案人员的
E.法律、法规、规章规定的其他从重情节
[多选题]多选:智能柜台业务专员在负责对客户身份或业务进行审核的同时，应严密防范外部风险，包括：( )
A.关注智能柜台服务区域，防止有人冒充我行人员干预客户办理业务。
B.监督清机加卡过程是否符合智能柜台管理规定，即：是否为双人清机加卡，是否在监控状态下完成清机加卡操作等。
C.根据相关制度及反洗钱要求．通过智能柜台身份复核、业务核准等功能，对客户身份信息和交易信息的真实性、完整性、准确性、合规性，以及客户交易意愿的真实性进行再次核实。
D.客户完成交易离开时，及时提示客户取走证件和银行卡，检查智能柜台客户端是否为签退状态，防止信息泄露。
[判断题]与境外机构、组织、个人相勾结,组织、策划武装叛乱的,以武装叛乱罪从重处罚。( ) (
A.正确
B.错误
[判断题]对客户举报和投诉应予保密，如有所内职工将客户投诉举报内容泄露给被举报人，一经查实，将从重处理。
A.正确
B.错误
