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[单选题]各分支机构营业部对空头支票退票后，应在退票后( )工作日内核实相关情况，登记《空头支票退票登记簿》。
A.10个工作日
B.15个工作日
C.5个工作日
D.5-10个工作日
[单选题]分支机构营业部对空头支票退票后，应在退票后（ ）个工作日内核实相关情况。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]各分支机构营业部应收到手续费明细的几个工作日内完成手续费对账工作？
A.1个工作日
B.2个工作日
C.3个工作日
D.5个工作日
[判断题]各分支机构若收到鉴定单位鉴定假币通知，应自收到通知之日起3个工作日内将待鉴定货币送达鉴定单位。
A.正确
B.错误
[多选题]银行对空头支票退票后，在10个工作日内经核实存在下列情况的，无需向当地中国人民银行分支机构报告：
A.出票人在本银行办理支票业务，最近12个月签发空头支票3次（含）以内的，且在银行退票后10个工作日内支付空头支票票款的，或者就延迟付款、通过其他方式付款等取得收款人书面谅解的。
B.出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的，或者最终被背书人与出票人一致的。
C.银行工作人员差错、支付清算系统故障、出票后支票付款账户被有权机关冻结或者扣划等非出票人原因导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额的。
D.银行退票后，出票人及时支付票款，但收款人仍明确提出异议的。
[多选题]存在（ ）情况之一的，各分支机构营业部应当做好记录、留存相关证明材料，视情况对空头支票出票人进行教育，无需向当地中国人民银行分支机构报告。
A.出票人在本行办理支票业务，最近12个月签发空头支票3次（含3次，同一出票日签发多张空头支票的，合并认定为一次违规行为，下同）以内的，且在本行退票（包括支票影像业务等提回的支票）后10个工作日内支付空头支票票款的，或者就延迟付款、通过其他方式付款等取得收款人书面谅解的。
B.出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的，或者最终被背书人与出票人一致的。
C.本行工作人员差错、支付清算系统故障、出票后支票付款账户被有权机关冻结或者扣划等非出票人原因导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额的。
D.本行在处理同一场次票据交换时，先处理应付款项后处理应收款项，导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额，且应收款项入账后出票人账户余额足够支付原签发的支票的。
E.因支票被骗、被抢、被盗、遗失等原因导致被他人冒用造成空头支票，出票人能够提供有权司法机关立案文书、刑事或民事判决书等法律文书的，或者登报公告、报案证明等材料的。
[单选题]每日上下午客流高峰时，营业部负责人应在办公所在地营业厅进行现场巡查，了解现场营业情况，每次巡查时间不得少于______分钟。
A.3
B.5
C.10
[判断题]营业厅负责人由营业部负责人指定安排，相关工作职能与营业部负责人一致。
A.正确
B.错误
[单选题]营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的应及时将详情通报（ ）由其负责向当地公安机关报案等事宜并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律还应移交司法机关处理。
A.分行会计结算部门
B.分行办公室
C.分行风险管理部
D.分行零售金融部
[单选题]营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后，发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时将详情通报（ ），由其负责向当地公安机关报案等事宜，并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律，还应移交司法机关处理。
A.分行会计结算部门
B.分行办公室
C.分行风险管理部
D.分行零售金融部
[判断题]机构营业部核实企业真实经营时应留存地址现场核实照片或视频（企业员工及银行核实人员应一并入镜），同时留存企业或法定代表人的自有物权凭证、租赁物业租赁合同或集群地址园区管理方确认信息等资料复印件，
A.正确
B.错误
[判断题]分支行营业部收缴假币当日，应在反假货币信息系统中录入假币收缴相关信息。一次性发现假人民币200元（含）以上，在当天将有关情况报告公安机关，同时邮件通知分行会计结算部。
A.正确
B.错误
[判断题]上门核实人员在核实过程中，应在《核实单》上填写具体核实情况，记录核实事项的过程备查，同时该核实单应由被核实人签章或指纹捺印确认
A.正确
B.错误
[判断题]旅客退票后需报销退票费时，应开具退票费报销凭证。
A.正确
B.错误
[判断题]营业部数据报送初审岗人员进行初步分析，若存在可疑的，应在2个工作内要求主管客户经理及市场部门主管开展可疑交易尽职调查。
A.正确
B.错误
[单选题]对于符合规定的客户冠字号码查询申请，机构营业部应在受理之日起（ ）办结。
A.5个工作日
B.3个工作日
C.2个工作日
D.1个工作日
[单选题]批量发卡完成后，各分支机构营业部应在（ ）内完成人民银行结算账户管理系统备案工作，并通知客户于（ ）内来本行办理卡片交接手续。
A.5个工作日;3日
B.5个工作日;3个工作日
C.5日;3日
D.5日;3个工作日
[判断题]客户持2005年版100元假币实物申请查询的，机构营业部应在纸币实物上加盖假币印章，再按照查询工作流程开展查询。
A.正确
B.错误
