更多"[多选题]本办法所称反洗钱，是指为预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪"的相关试题:
[简答题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
[判断题]判断题: 反洗钱是指为了预防通过各类方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照相关规定采取相关措施的行为1分
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]会计结算部作为反洗钱牵头部门应通过哪些途径做好反洗钱宣传、培训工作。( )
A.邀请人民银行等有关反洗钱专家对本行进行反洗钱业务操作培训
B.组织参加当地人民银行举办的反洗钱业务操作培训
C.给合实地，组织开展多种形式的反洗钱宣传，并注重宣传效果
D.不定期地进行反洗钱基础知识测试
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[单选题]反洗钱情报专员应每日查看处理反洗钱监测分析系统“回执管理”模块数据，对于中国反洗钱监测分析中心发现大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误需要补正的，接到补正通知之日起（）完成补正工作并通过反洗钱监测分析系统重新上报中国反洗钱监测分析中心。
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.4个工作日内
D.5个工作日内
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]各一级支行营业网点反洗钱信息报告员、反洗钱合规员（）工作日均应登录反洗钱监测分析系统，应在大额交易发生之日起（）工作日内完成大额交易报告补录、审批工作，确保本单位按时、准确完成上报工作。
A.每个、3个
B.2个、3个
C.2个、3个
D.3个、5个
[判断题]反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。
A.正确
B.错误
[单选题]通过反洗钱监测系统将大额交易和可疑交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,即实行“总对总”报送。大额交易报告在大额交易发生之日起的()以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告。( )
A.5个工作日内10个工作日内
B.10个工作日内10个工作日内
C.5个工作日内5个工作日内
D.5个工作日内及时
[判断题]义务机构应加强通过界面(如显示屏幕、纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理，降低个人反洗钱身份信息在展示环节的泄露风险。
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易和可疑交易报告通过我行反洗钱系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行()报送。( )
A.点对点
B.一对一
C.一对多
D.总对总
[判断题]大额交易和可疑交易报告通过我行反洗钱系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行“总对总”报送。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行根据客户洗钱风险评估结果,科学配置反洗钱资源,在客户洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱风险管控措施;在客户洗钱风险较低领域不采取管控措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（ ）
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查
[判断题]反洗钱辅导员可以不用取得人民银行反洗钱岗位准入资格
A.正确
B.错误
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
