更多"[判断题]反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐"的相关试题:
[多选题]本办法所称反洗钱，是指为预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱规定采取相关措施的行为。( )
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
F.破坏金融管理秩序犯罪
G.金融诈骗犯罪
[判断题]刘某对朱某走私犯罪的违法所得及其产生的收益予以掩饰、隐瞒,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
A.正确
B.错误
[简答题]上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。
[简答题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律法规采取相关措施的行为。
[多选题]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A..黑社会性质的组织犯罪
B..恐怖活动犯罪
C..走私犯罪
D..贪污贿赂犯罪
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]除有证据证明确实不知道的外,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益( )
A.知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物。
B.以低于市场的价格收购财物。
C.没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转。
D.协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物。
[单选题]可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:（）( )
A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B.通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
[多选题]下列情形中,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚的是有( )。
A.甲掩饰、隐瞒犯罪所得价值2000元
B.乙一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为
C.丙掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备
D.丁掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回
[单选题]根据我国现行法律，为（ ）罪的违法所得及其产生的收益提供资金账户的，可能构成洗钱罪。
A.抢劫
B.走私
C.盗窃
D.诈骗
[多选题]明知是盗窃的机动车,下列行为中,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪的是( )。
A.甲介绍买卖
B.乙修改发动机号
C.丙帮助改变车辆外形
D.丁出售伪造的机动车来历凭证
