更多"[判断题]( )对司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户,"的相关试题:
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向当地公安机关和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户,应禁止建立业务关系。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的当交易金额接近或超过大额交易标准时应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的,当交易金额接近或超过大额交易标准时,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]恐怖融资包括以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。( )
A.正确
B.错误
[判断题]以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪的行为涉嫌恐怖融资。
A.正确
B.错误
[判断题]以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的，相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
A.正确
B.错误
[判断题]为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产属于恐怖融资行为。
A.正确
B.错误
[判断题]恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产属于恐怖融资行为（）
A.正确
B.错误
[多选题]本行反洗钱名单库中，禁止类名单包括：（ ）。
A.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B.金融行动特别工作组（FATF）发布的制裁名单、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱与反恐融资组织（AG）、美国、欧盟等其他国际组织、国家（地区）发布的且得到我国监管部门承认并转发要求执行的名单
C.国际刑警组织中国国家中心局发布的红色通缉令名单、公安部发布的通缉令名单
D.中国人民银行、银保监会、外汇局等金融监管部门发布的洗钱风险提示、业务风险提示及其他禁止与其建立或维持业务关系的监控名单
