更多"[判断题]以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐"的相关试题:
[判断题]以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产属于恐怖融资行为。
A.正确
B.错误
[判断题]恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产属于恐怖融资行为（）
A.正确
B.错误
[判断题]为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产不属于恐怖融资行为（）
A.正确
B.错误
[判断题]为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产的行为属于恐怖融资行为。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，机构反洗钱工作小组应当在（）内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.24小时
B.12小时
C.48小时
D.72小时
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的当交易金额接近或超过大额交易标准时应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]国家反对一切形式的恐怖主义，坚决依法取缔恐怖活动组织，严密防范、严厉惩治恐怖活动。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
