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[单选题]企业识别内部风险,应当关注下列哪个因素()
A.组织机构、财务状况、经营成果、现金流量等财务因素
B.经济形势、市场竞争、资源供给等经济因素
C.法律法规、监管要求等法律因素
D.自然灾害、环境状况等自然环境因素
[多选题]企业识别内部风险,应当关注的因素有___。(0.29分)
A.技术进步、工艺改进等科学技术因素
B.营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素
C.财务状况、经营成果、现金流量等财务因素
D.法律法规、监管要求等法律因素
[单选题]《中国石化齐鲁石化公司HSE管理体系手册》中员工健康风险识别与评估应重点关注（ ）。
A.身体健康异常人员
B.职业病危害因素
C.传染病防控
[多选题]依据《中国石油化工集团有限公司HSE管理体系 手册》，生产过程安全风险识别与评估应重点关注（ ）等。
A. 高含硫天然气（原油）处理装置、设施
B.“三高”油气井井控
C.大型机组、高温油泵、液化烃泵等重点设备
D.大型储油（气）库、油气输送管道
[多选题]依据《中国石化HSSE管理体系(要求)》,作业过程安全风险识别与评估应重点关注()。
A.抢修、抢险作业
B.特殊作业
C. 交叉作业
D.边生产边施工作业
[单选题]《中国石化齐鲁石化公司HSE管理体系手册》中，不属于作业过程安全风险识别与评估应重点关注的是（ ）。
A.产品采样
B.伴热线消漏
C.管廊敷设电缆
[多选题]《中国石化齐鲁石化公司HSE管理体系手册》中要求，生产过程安全风险的识别与评估应重点关注（ ）。
A.高含硫原油处理装置、设施
B.重点监管的危险化学品
C.常温油泵、液化烃泵等设备
D.危险化学品装卸设施
[多选题]本行内部控制目标
A.国家法律法规及规章在本行的贯彻执行。
B.发展战略和经营目标的实现。
C.风险管理的有效性。
D.信息的真实、准确、完整和及时。
[单选题]以下哪项不属于身份识别号码（）
A.社会保险号
B.税号
C.选民号
D.车牌号
[多选题]操作风险识别应重点关注以下几个要素（）。
A.内部环境
B.外部环境
C.潜在操作风险的整体情况
D.产品和服务的变化
[判断题]内部账户是指本行因核算银行内部资金收付或内部管理需要开立的账户
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪项属于商业银行开展结构性存款业务，应当在本行官方网站或者按照与投资者约定的方式，披露的关于结构性存款的信息？
A.销售文件
B.产品账单
C.重大事项报告
D.发行报告
[单选题]以下哪项属于企业内部资信调查（）
A.授信信用调查
B.交易信用调查
C.聘雇信用调查
D.管理信用调查
[多选题]以下哪项条件符合重点客户的认定:
A.公司自身或实际控制人为总行直营重点客户
B.总行集团授信客户设立的境外公司
C.总行、分行战略客户设立的境外公司
D.总行认定的其他重点客户
[单选题]本行内部审计部门或聘请的外部审计部门应当（ ）至少对本行关联交易进行一次专项审计。
A.按月
B.按季
C.每半年
D.每年
[判断题]本行内部审计部门或聘请的外部审计部门应当每两年至少对本行关联交易进行一次专项审计。
A.正确
B.错误
[多选题]对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析,重点关注但不限于以下可疑交易情况:( )
A.短期内资金分散转入后集中转出,交易金额、流向、频率等存在异常的;
B.同一账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金,具有支付利息特征的;
C.平常资金流量小的账户突然有资金流入,短期内出现大量资金收付的;
D.法人、其他组织短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的;
E.以个人名义开立账户,大量资金转入后短期内转到他人账户的;
[多选题]本行客户身份识别工作应当遵循以下原则
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质大于形式
D.形式大于实质
