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[多选题]银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起三十日内告知银行。
A.国籍
B.证件类型
C.电话
D.职业
E.地址
[判断题]境内银行为居民个人和非居民个人开立的联名账户视为居民账户，境外银行为居民个人和非居民个人开立的联名账户视为居民账户。（ ）
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构通过本机构电子渠道接收个人账户开户申请时，无需要求账户持有人提供税收居民身份声明文件。
[判断题]现役军人（含武警）的身份证明，是《居民身份证》或者《临时居民身份证》。在未办理《居民身份证》前，是军队有关部门核发的《军官证》《文职干部证》《士兵证》《离休证》《退休证》等有效军人身份证件。
A.正确
B.错误
[多选题]银行应当根据开户资料对机构账户持有人税收居民身份声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在以下（）明显矛盾。
A.投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
B.声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
C.声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国
D.声明仅为中国税收居民，其账户持有人提供的现居住地址、电话均在国内
[多选题]银行应当根据开户资料对个人账户持有人税收居民身份声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在以下（）明显矛盾。
A.声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B.声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国
C.声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的现居住地址、电话为国外
D.声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家与其声明的税收居民国不一致的
[判断题]军人（含武警）的身份证明，是《居民身份证》或者《临时居民身份证》。在未办理《居民身份证》前，是指军队有关部门核发的《军官证》、《文职干部证》、《士兵证》、《离休证》、《退休证》等有效军人身份证件，以及其所在的团级以上单位出具的本人住所证明。
A.正确
B.错误
[多选题]3下列客户不能确定为非居民身份账户的有（）"
A.持外国护照的股权激励投资者（个人）
B.长居境内的港澳台外国人
C.境内自然人或境内机构但留存有境外地址或电话的
D.境内机构但其法定代表人、授权人、（消极非金融机构）控制人为境外身份，或为境内身份但留存有境外地址或电话的"
[简答题]银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户姓名、居民身份证号码变更，且绑定账户为他行账户的，应当要求个人先将Ⅱ类户所有投资理财等金融产品赎回、提前支取定期存款，将Ⅱ、Ⅲ类户资金全部转回绑定账户后再予以变更。
[判断题]客户经理在C3中新建个人客户，如身份证类型选择居民身份证、临时身份证、户口本，则证件号码必须使用十八位的身份证号码。
A.正确
B.错误
[简答题]中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，可不提供税收居民身份声明文件。
[判断题]2.46 军人（含武警）的身份证明，是《居民身份证》或者《临时居民身份证》。在未办理《居民身份证》前，是指军队有关部门核发的《军官证》、《文职干部证》、《士兵证》、《离休证》、《退休证》等有效军人身份证件，以及其所在的团级以上单位出具的本人住所证明。
A.正确
B.错误
