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[多选题]5存量机构客户非居民身份识别中，哪些情形不强制留存税收居民身份文件？ "
A.识别不为消极非金融机构的客户
B.识别为消极非金融机构，并且资产大于100万美金的
C.识别为消极非金融机构，并且资产小于100万美金的，其控制人有非居民标识的
D.识别为消极非金融机构，并且资产小于100万美金的，其控制人无居民标识的"
[判断题]营业机构在开立账户时，应开展涉税信息尽职调查工作，了解客户的税收居民身份，通过多种方式及渠道（包括但不限于电话、面谈、柜面渠道、电子渠道等）及时告知客户相关事宜，并获取客户填写的《个人税收居民身份声明文件》，识别账户持有人是否为非居民个人。营业机构应根据开户资料或者公开信息对客户填写的声明文件信息进行合理性审核，对审核不合理的，不得为其开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构为个人客户开立银行结算账户或对线上开立的账户核实客户身份时，应在人工辨别客户身份的基础上，充分使用人脸识别技术对客户进行身份识别，对于人脸识别不通过且比对得分过低的，营业机构可拒绝为客户办理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]办理个人账户开户时，若客户已有签署过《税收居民身份声明文件》，且相关涉税信息在系统中已完整登记，如客户涉税信息未发生变更的，无需重复签署《税收居民身份声明文件》。
A.正确
B.错误
[多选题]银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起三十日内告知银行。
A.国籍
B.证件类型
C.电话
D.职业
E.地址
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。 ( )
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构应当在识别出非居民金融账户3日内将其归入非居民金融账户进行管理。
[多选题]对发现使用伪造、变造居民身份证的,以及发现有合理理由怀疑客户从事或协助他人从事买卖居民身份证或银行卡的,应及时采取账户()、()措施,并及时向当地公安部门及监管机构报告。
A.关闭非柜面渠道
B.挂失
C.主动锁定
D. 销户
[单选题]对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行，情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款
A.20万元以上50万元以下，1万元以上5万元以下
B.5万元以上50万元以下，1万元以上5万元以下
C.10万元以上30万元以下，3万元以上5万元以下
D.50万元以上500万元以下，5万元以上50万元以下
[简答题]金融机构通过本机构电子渠道接收个人账户开户申请时，无需要求账户持有人提供税收居民身份声明文件。
[判断题]业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的，不能用电子影像代替。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理在C3中新建个人客户，如身份证类型选择居民身份证、临时身份证、户口本，则证件号码必须使用十八位的身份证号码。
A.正确
B.错误
[填空题]网点柜员在办理核对客户有效证件业务时，联网核查客户的居民身份证结果为 “身份证件号码不存在”、“身份证件号码存在但与姓名不匹配”或 “反馈照片不相符”情形的，应要求客户出具（ ）、（ ）、（ ）等其他有效证件， 进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。
